Sumbangan 15 hb September 2024 – 1 hb Oktober 2024 Mengenai pengumpulan sumbangan

Отмывание грязных денег

Main
Jurisprudence & Law
Отмывание грязных денег

Отмывание грязных денег

Козак Ю.Г., Верлан Д.А.

0 / 0

Sukakah anda buku ini?

Bagaimana kualiti fail ini?

Muat turun buku untuk menilai kualitinya

Bagaimana kualiti fail yang dimuat turun?

Монография. — Одесса: Астропринт, 2000. — 147 с.Исследуются источники происхождения и методы противодействия отмыванию "грязных" денег.

Kategori:

Jurisprudence & Law

Bahasa:

russian

Fail:

PDF, 759 KB

IPFS:

,

russian0

Baca dalam Talian

Penukaran menjadi sedang dijalankan

Penukaran menjadi gagal

Mungkin anda berminat

авторов Коллектив — Деньги, кредит, банки: Шпаргалка

Павел Владимирович Ревенков & Алексей Николаевич Воронин & Александр Борисович Дудка & Михаил Владимирович Каратаев — Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках

Смит Вера — Происхождение центральных банков

Крючкова Л.В. — Банковское дело: курс лекций для бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит»

Елена Васильевна Иода & Ирина Рубеновна Унанян — Основы организации деятельности коммерческого банка

Цанава В.В. — Опыт борьбы с экономическими преступлениями в США (основные документы, термины, меры борьбы и их комментарии)

— Аналитический обзор. Международные финансовые центры и их роль в развитии мировой экономики

Денисов И.К. — Понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества в отечественном уголовном праве

Карпович О.Г. — Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов в России

Орлов Б.В., Ручкин О.Ю., Трунцевский Ю.В. — Гражданско-правовые и уголовно-правовые аспекты противодействия легализации преступных доходов в банковской системе Российской Федерации

Киселев И.А., Леханова Е.С. — Расследование отмывания преступных доходов: рекомендации для следователей

Акимова Л.В. — Деньги, кредит и банки

Ермаков С.Л. — Зарождение и эволюция банковской деятельности в государствах различных правовых систем

Якимов О.Ю. — Легализация доходов, приобретённых преступным путём

Зборовская О.М. — Денежно-кредитные системы зарубежных стран мира

Букарев В.Б., Трунцевский Ю.В., Шулепов Н.А. — Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем

Матлин А.М. — Деньги, банки, финансовые рынки

Шаповалов М.А. — К вопросу о расширении предмета международного банковского права

Глухова Е.В. — Банковская статистика

Зимин О.В., Быстрова Ю.В. — Современная парадигма понятия легализация (отмывание) преступных доходов

Зимин О.В. — Современная парадигма понятия легализация (отмывание) преступных доходов

Жубрин Р.В. — Борьба с легализацией преступных доходов: теоретические и практические аспекты

Марченко Григорий. — Финансы как творчество: хроника финансовых реформ в Казахстане. Часть 1

Зимин О.В. — Зарубежный опыт формирования системы противодействия легализации преступных доходов

Коваленко Е.И. — Учебно-методический комплекс по дисциплине Деньги, кредит, банки

Потапова С.В. — Деньги, кредит, банки

Зубков В.А., Осипов С.К. — Международные стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма

Батыршин И.И., Корчагин О.Н., Колесников К.А. — Организация противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, в том числе от незаконного оборота наркотиков

Сироткин С. А., Парфенова Л. Б. — Международное банковское дело

Коллектив авторов — Учебное пособие по курсу "История кредитной системы"

Бандурин В.В. (ред.), Филатов М.В. — Проблемы и пути совершенствования деятельности российских банков в современных условиях

— Выявление преступлений, связанных с незаконным вывозом из страны денежных средств

Корчагин А.Г., Номоконов В.А., Шульга В.И. — Организованная преступность и борьба с ней

Богомолова — Банки и банковское дело. Ч.2 (190,00 руб.)

Под ред. Капустина А.Я., — Ответственность за отмывание (легализацию) коррупционных доходов по законодательству зарубежных государств. Научно-практическое пособие

Istilah utama

отмывания

деятельности

преступления

банковской

операций

идентификации

операции

отмывание

отмыванием

отмыванию

информации

клиентов

преступной

финансовых

финансовые

конвенции

банковских

долларов

учреждения

отмывании

имущества

преступных

учреждений

международного

процедуры

происхождения

учитывая

документов

проведения

директивы

законодательства

действия

контроля

правоохранительных

сообщества

государств

сотрудничества